Способы поиска мошенников

Проблема мошенничества при заключении различных сделок и покупке товаров в Интернете стоит особо остро. Злоумышленники постоянно совершенствуют схемы обмана, а Интернет позволяет им успешно заметать следы. Тем не менее, неуловимыми мошенники могут считать себя только при условии незнания потерпевшим способов их поиска. В этой статье мы расскажем, как найти мошенника по его ФИО, номеру телефона, данным банковской карты, а также с помощью социальных сетей и поисковых баз.

Можно ли быть уверенным в успехе?

Нередко люди спрашивают о способе поиска мошенников, который даёт абсолютную гарантию их поимки. К несчастью такой панацеи не существует. Нельзя быть на сто процентов уверенным в успехе розыска ФИО злоумышленника по его номеру телефона или банковской карты, потому что преступники обычно используют документы, оформленные на других людей, или тщательно скрывают свои данные.

Обращаться за такой информацией в полицию или в банк также бессмысленно, потому что эти учреждения не вправе раскрывать личную информацию граждан. Исключением является ситуация, когда на мошенника уже заведено уголовное дело и полицейские проводят розыскные мероприятия, либо, когда афера оказалась резонансной и к делу подключились известные СМИ.

Однако, не стоит думать, что смысла в поиске мошенника в специализированных каталогах и базах данных нет. Во-первых, их изучение позволяет оградить себя от опасности встречи с мошенниками, которые уже обманули немало людей и где-то засветились. Во-вторых, анализ собранных в каталогах данных позволяет понять специфику деятельности преступников и не стать жертвой новичков, использующих примитивные схемы обмана.

При всех достоинствах различных методов поиска аферистов нужно понимать, что абсолютной гарантии успеха не даёт ни один из них, и лучшая защита от злоумышленников – бдительность. При любых подозрениях в отношении продавца товара или предлагающего услуги в сети стоит отказаться от сотрудничества с ним.Способы поиска мошенников

8 способов найти мошенника по номеру телефона или карты

Рассмотрим основные и наиболее успешные методы определения реальных ФИО злоумышленника.

Поисковая система

Несмотря на кажущуюся бесполезность поиска данных мошенников в Яндекс или Google, это нередко позволяет достичь желаемых результатов. Дело в том, что далеко не все мошенники внимательно следят за своими действиями в Интернете, и могут оставлять свои данные на различных сайтах. Конечно, такие оплошности совершают новички, но проверять в сети потенциального злоумышленника стоит. Для этого нужно:

  • Ввести в строке поиска те данные мошенника, которые есть у потерпевшего. Это может быть номер телефона или банковской карты, имя и фамилия преступника.
  • Просмотреть первые десять страниц выданных результатов. Любые данные о введённом номере телефона, связанные с мобильным оператором, а также отсутствие данных о банковской карте и её держателе свидетельствуют в пользу того, что их обладатель не является мошенником. Если же система поиска сразу выдала данный номер телефона или карты в каталогах мошенников, то это гарантия того, что этот гражданин занимается обманом в интернете.

Метод очень прост, но не стоит ограничиваться только таким беглым поиском мошенников.

Каталоги

В связи с распространением мошенников в разных отраслях торговли и оказания услуг, в российском сегменте Интернета получили распространение различные каталоги, собирающие данные о компаниях, обманывающих своих клиентов.

Самый известный из таких каталогов https://stop-list.ru. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно на главной странице в строке поиска ввести название компании. Правда, при таком способе поиска может быть выдано много нерелевантных результатов.

Альтернативный вариант – выбрать нужную сферу деятельности и просмотреть в открывшейся вкладке все объявления. Если разыскиваемая компания нигде не числится, можно надеяться на её добропорядочность.Способы поиска мошенников

Поиск мошенников через социальные сети

Пользователи социальной сети «Вконтакте» активно обмениваются информацией о мошенниках в специальных группах. Набрав в строке поиска социальной сети «База мошенников» или «Поиск мошенников» можно найти массу подобных сообществ. Самые популярные из них регулярно обновляются.

Пользоваться информацией внутри сообщества просто – необходимо листать стену с сообщениями в поиске подозреваемого в мошенничестве.

Помимо пролистывания сообщений на стене сообщества, можно написать администратору группы с просьбой помочь с поиском конкретного афериста.

Сайты объявлений

В последнее время стало широко распространено мошенничество на сайтах объявлений вроде Авито. Администрация таких порталов в поиске мошенников не помогает, но она блокирует объявления злоумышленников, если находит подтверждение жалобам пользователей. Поэтому стоит переходить по вкладке «Как пожаловаться на объявление?» на портале Авито, если существуют доводы в пользу мошенничества его автора.

Кроме этого администрация данного сайта разработала подробную инструкцию о том, что делать при обнаружении мошенника и как не стать его жертвой.

Однако, нужно понимать, что данные пользователя, публикующего объявления с целью обмана других граждан, администрация Авито предоставлять не вправе. Поэтому тем, кто уже стал жертвой мошенников, остаётся только добиться блокировки их объявлений и обращаться в правоохранительные органы.незаконная выдача кредита

Услуги сотовых операторов

Билайн, Мегафон и другие крупные мобильные операторы запустили собственные системы поиска мошенников по мобильным номерам. Однако, нужно учесть, что их сервисы позволяют проверить только короткие номера. Для обычных придётся использовать посторонние базы данных.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 301-39-20

Проверка номеров у всех операторов работает примерно одинаково. В частности, Билайн создал соответствующий сервис по ссылке https://safe.beeline.ru.

По данному адресу расположены три системы поиска: Обратная связь, Безопасный интернет и Безопасная мобильная связь. Первый сервис позволяет сообщить о мошенничестве оператору. Во второй вкладке находится система проверки безопасности сайта. В третьей – проверка коротких номеров Билайн.

Зайдя в эту вкладку нужно:

  • Найти раздел «Проверка коротких номеров».
  • Ввести номер и подтвердить правильность номера.
  • Нажать кнопку «Узнать подробности».

Если информации о номере нет, то он мошеннический, потому что все официальные сервисы, пользующиеся короткими номерами Билайн в обязательном порядке регистрируются в данном разделе их базы данных.

Короткие номера мошенники используют для рассылки сообщений о подключении какой-либо услуги. Если гражданин получил подобное сообщение, но он никакую услугу не подключал, стоит незамедлительно проверить номер и обратиться к оператору с сообщением о мошенничестве.

База данных

Это сайты, похожие на упомянутые выше каталоги, в которых любой пользователь может опубликовать сообщение о мошенниках. В силу того, что в базах данных создана возможность свободной публикации, в сообщениях нередко встречается ненормативная лексика.

Кроме того, в отличие от каталогов, поиск мошенников через базы данных осложняется отсутствием сортировки сообщений.

В строке поиска на сайте можно ввести любые данные о предполагаемом мошеннике. Если система выдала какие-либо объявления, стоит прочесть их все очень внимательно. В случае нахождения информации о ком-то похожем на подозреваемого, лучше отказаться от любых сделок с ним.Способы поиска мошенников

Сбербанк Онлайн

Сбербанк, как и сайты различных объявлений, не вправе разглашать данные своих клиентов. Поэтому бессмысленно звонить в колл-центр банка с требованием предоставить ФИО мошенника, воспользовавшегося картой Сбербанка для получения денег обманным путём. Такие требования будут проигнорированы на законных основаниях.

Также не стоит искать на сайте банка сервисы для проверки банковских карт на предмет совершения с ними мошенничества в прошлом. Однако, в онлайн банкинге можно проверить следующую информацию:

При переводе денег на карту всегда возникает вопрос о правильности введённых данных. В этот момент на экране видно имя и первая буква фамилии получателя. Если они не совпадают с данными, которые дал сам получатель денег, не стоит совершать перевод. Велика вероятность, что это мошенник, использующий чужую карту или скрывающий своё настоящее имя.

В случае, когда деньги уже отправлены, стоит как можно быстрее воспользоваться возможностью отмены данной операции. Для этого можно зайти по соответствующей вкладке в интернет банкинге (https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning) или позвонить по номеру 900. Шанс, что перевод удастся вовремя отменить невелик, но подтверждение факта обращения понадобится при подаче заявления в полицию и при разбирательстве в суде.

Бдительность

Несмотря на наличие возможностей поиска мошенников, лучшее средство защиты от них – внимание к деталям и бдительность при совершении сделок. Если продавец товара требует предоплату, выслать скан паспорта или ставит какие-то ещё условия, стоит задуматься, существует ли обещанный товар и продаёт ли его этот человек.

Мошенник будет приводить множество доводов в пользу выполнения его условий. Но стоит задаться вопросом – зачем ему все эти ухищрения, если они отпугивают потенциальных покупателей? В большинстве интернет магазинов прекрасно торгуют товарами без различных дополнительных условий.

Совет в такой ситуации один – отказаться от сделки с вероятным мошенником.Способы поиска мошенников

Что означает номер банковской карты?

Знание структуры номера карты позволяет понять, в каком регионе проживает злоумышленник, а значит сузить географию его поиска. Рассмотрим значение каждой цифры в номере карты:

  • Первая из них означает принадлежность карты к определённой платёжной системе: Master Card, VISA, Maestro. Цифра 6 часто встречается в китайских платёжных системах, а 3 в американских и японских.
  • Следующие пять цифр – это БИН банка, уникальный номер, который присваивается каждому банковскому учреждению. Следовательно, по этим цифрам легко узнать, в каком банке злоумышленник получил данную карту.
  • Следующие цифры показывают валюту карты, её тип и регион выдачи. Однако, расшифровать эти цифры смогут только сотрудник банка.
  • Последняя цифра необходима для бухгалтерского и финансового учёта.

Нужно не забывать, что секретный трёхзначный код, указанный на противоположной стороне карты, нельзя сообщать посторонним лицам. Самые простые схемы мошенничества построены на его получении обманным путём, что в сочетании с данными лицевой части карты позволяет тратить деньги с неё, не имея самой карты.

Значение номера телефона

Как и цифры банковской карты, номер телефона также может дать информацию о его владельце:

  • Первая цифра – международный код связи.
  • Следующие две – код оператора: 96 у Билайн, 92 у Мегафон и т.д.
  • С третьей по пятую цифры дают информацию о регионе, в котором выдана и используется данная сим-карта.
  • Все оставшиеся цифры создают уникальный номер пользователя.

В интернете множестве сервисов, на которых можно проверить региональную принадлежность номера и узнать мобильного оператора, которому он принадлежит.

Желая проверить объявление в интернете перед совершением сделки или найти мошенника после состоявшегося обмана, нужно пользоваться ни одним из описанных способов, а хотя бы несколькими. Нередки ситуации, когда один способ не даёт никаких результатов, в то время, как другой предоставляет множество полезной информации. Поэтому стоит не пожалеть время и проверить данные мошенника с помощью всех описанных выше способов.