Как распознать мошенника: наиболее эффективные способы

В последнее время на мошенника можно нарваться при осуществлении любых операций, связанных с деньгами. Стать жертвой афериста может как покупатель, так и продавец, поэтому важно проявлять повышенную бдительность при участии в любых сделках. Ниже мы рассмотрим, как распознать мошенника в интернете.

Общие положения

На данный момент не существует стопроцентного способа, позволяющего узнать ФИО мошенника, отследить его местоположение или получить о нем какую-либо информацию. Замести следы в сети несложно, чем и пользуются аферисты, создающие фейковые аккаунты, ворующие чужую личность.

Через банк или полицию гражданин также не сможет выяснить ФИО афериста. Ни финансовые организации, ни тем более МВД не вправе разглашать конфиденциальную информацию. Обнародование подобных сведений возможно лишь при рассмотрении громких дел, когда следствие ведется с участием журналистов.

Поэтому следует сразу же отмести банковские организации и госорганы, не тратя на них свое время. Лучше обратиться к онлайн-базам и каталогам, в которых наверняка указана информацию о наиболее «наследивших» в сети мошенниках. Своевременное обращение к таким ресурсам позволит гражданину избежать проблем, ведь он сразу будет знать, что общается с мошенником.

Ниже мы рассмотрим наиболее популярные способы поиска сетевых аферистов. Да, ни один из этих методов не обладает 100-процентной гарантией, но комплексный подход позволит добиться желаемого результата.

Использование поисковых систем

Поисковик вроде Яндекса или Гугла может существенно помочь в идентификации мошенника. Естественно, опытные злоумышленники делают все возможное, чтобы их личные данные не просочились в сеть. Однако аферист может даже не догадываться о том, что он допустил промах. И в большинстве случаев подобные ошибки допускаются новичками.

Рассмотрим, как найти мошенника, используя Яндекс:

  1. Открываем браузер.
  2. В поисковую строку вводим ту информацию о мошеннике, которая у вас имеется. Это может быть номер телефона, имя и фамилия, номер карты.
  3. Запускаем поиск.
  4. Внимательно изучаем первые 10 страниц выдачи. Если информация представлена несвязанными между собой сведениями, то речь идет об обычном гражданине, не замеченном в совершении мошеннических действий. При наличии сообщений о том, что владелец указанной карты – мошенник, можно дальше не искать. Естественно, заключать сделки с таким человеком не следует.

Как распознать мошенника: наиболее эффективные способы

Каталоги мошенников

В рунете найдется немало каталогов, в которых указаны мошенники, ведущие деятельность в разных отраслях. Это может быть подключение интернета, услуги ЖКХ, юриспруденция, покупка/продажа товаров и т. д. Обычно информация на таких сайтах каталогизирована, имеется встроенный поиск.

Все российские каталоги мошенников построены по одной схеме. Рассмотрим, как пользоваться таким ресурсом:

  1. Заходим на страницу каталога (например, на https://www.stop-list.ru).
  2. Выбираем вкладку отрасли.
  3. На странице откроется список всех объявлений, присутствующих на сайте. Ищем в этом перечне того поставщика услуг, который ранее вызвал подозрение. Если он присутствует на сайте, значит речь идет о мошеннике.

Как выявить мошенника в соцсетях

Социальные сети привлекают не только обычных пользователей, но и аферистов, которые создают фейковые страницы, липовые сообщества интернет-магазинов и т. д. Обмануты пользователи нередко делятся информацией о лже-продавцах в специальных группах. На данный момент в ВК созданы десятки сообществ, позволяющих гражданам оставлять отзывы о деятельности аферистов.

Чтобы найти мошенника, достаточно перейти на страницу такого паблика и просмотреть сообщения на стене. Если определенный контрагент присутствует в списках, значит он является мошенником.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 301-39-20

Сайты объявлений

Наиболее популярной онлайн-доской объявлений в РФ является Авито. Но, к сожалению, данный сайт не размещает баз данных мошенников. Тем не менее, здесь имеется специальная страница, на которой перечислены наиболее распространенные формы мошенничества. Она доступна по ссылке: https://support.avito.ru/categories/200050076.

При этом ни Авито, ни аналогичные площадки объявлений не имеют права раскрывать личную информацию своих пользователей. Поэтому, став жертвой мошенничества, гражданин должен обращаться в правоохранительные органы.

Если одно из объявлений, размещенных на Авито, вызывает у пользователя подозрение, он может пожаловаться на него. Получив такую жалобу, администрация ресурса проведет собственные проверки. Если при этом окажется, что пользователь действительно является мошенником, его страница будет заблокирована.

Услуги сотовых операторов

Крупные мобильные операторы, работающие на территории РФ, запустили собственные сервисы по поиску мошенников. Для проверки человека потребуется лишь его номер телефона. При этом большинство операторов проверяют лишь короткие номера. Чтобы распознать мошенника по стандартному номеру телефона, придется использовать сторонние сервисы.

Чтобы проверить короткий номер нужно сделать следующее:

  1. Открываем браузер и в адресной строке пишем: «проверка короткого номера», указав название своего оператора. Далее запускаем поиск.
  2. Переходим по первой ссылке из выдачи.
  3. Вводим номер в соответствующее поле.
  4. Нажимаем на кнопку «Узнать подробности».
  5. Система обработает запрос и выдаст информацию о номере.

Базы данных

Такие ресурсы практически ничем не отличаются от каталогов. Однако информация здесь никак не сортируется, что несколько осложняет процесс поиска. Поэтому, чтобы найти в базе человека, нужно пользоваться встроенным поиском.

В поисковую строку можно вводить любые данные предполагаемого афериста: номер карты, имя, фамилию, номер телефона. Если поиск не принесет результатов, значит человек отсутствует в базе. Однако и в этом случае он может оказаться мошенником, ведь подобные ресурсы наполняются обычными людьми, которые были обмануты аферистами.Как распознать мошенника: наиболее эффективные способы

Сбербанк Онлайн

Как и любая финансовая организация, Сбербанк не имеет права разглашать персональные данные своих пользователей. Поэтому писать в техподдержку, требуя назвать ФИО и прочие данные афериста, бессмысленно. Такие сообщения попросту игнорируются.

Также Сбербанк Онлайн не содержит баз, предназначенных для проверки карт, номеров и прочего. Данное приложение может быть использовано для получения информации о владельце карты.

Чтобы перевести деньги другому клиенту банка, необходимо ввести номер его счета. После заполнения предложенного поля, система представит пользователю информацию с фамилией и именем получателя. Если ФИО контрагента не совпадает с данными получателя карты, рисковать не следует.

Если же гражданин стал жертвой мошенника, ему следует немедленно связаться с администрацией банка. Они заблокирую счет и предпримут необходимые действия для возврата средств. В некоторых случаях операцию можно будет отменить. Естественно, подобное возможно лишь в том случае, если переведенные средства еще не были сняты со счета.

Как не попасться на удочку мошенника

Аферисты ежегодно разрабатывает десятки новых методов по обману доверчивых граждан. И чтобы не стать жертвой мошенника, человеку следует прислушаться к таким рекомендациям:

  1. Не следует соглашаться на предоплату. Оплачивайте товар по факту получения.
  2. Запрещается передавать третьим лицам пароли, коды из СМС и т. д.
  3. Чересчур низкая стоимость товара – повод насторожиться.

При совершении любых сделок следует проявлять повышенную бдительность. Многие мошенники обладают даром убеждения. Поэтому при появлении любых подозрений, от сделки следует отказаться.