Как доказать факт мошенничества?

В России отмечают рост количества мошеннических действий. В ситуации, когда имущество или деньги гражданина были получены не при тайной краже, а с помощью обмана или убеждения человека (злоупотребления его доверием), действия злоумышленника квалифицируют, как мошенничество. Но доказать факт преступления сложно, потому что сам злоумышленник не признается в совершении мошеннических действий. Следовательно, в суде необходимо доказать умысел мошенника, а если преступление совершено группой – предварительный сговор. О том, как это сделать на практике, расскажем в этой статье.

Мирные переговоры

Распространённая ситуация обмана связана с отказом возвращать долги. Давая деньги в долг знакомым или друзьям, люди редко берут с них долговые расписки. До сих пор встречается мнение, что это неприлично, так как является показателем недоверия. Но последствиями одалживания денег без документального подтверждения их передачи могут стать их проблемы с возвратом долга.

В такой ситуации нужно попытаться разрешить конфликт мирно. Отрицать свои долговые обязательства мало кто будет, скорее будут стараться оттянуть время возврата денег. Поэтому нужно просить у должника оформить расписку с обязательствами вернуть деньги. Если деньги в указанный срок так и не будут возвращены, потерпевшему стоит обратиться в правоохранительные органы. Расписка с обязательствами вернуть долг будет доказательством факта мошенничества. При этом стоит предварительно собрать и иные доказательства умысла злоумышленника. Это несложно, если мошенник не скрывается. Нужно сохранить переписку с ним, записывать разговоры на диктофон или снимать на видео.Как доказать факт мошенничества?

Аудио и видеодоказательства

Эффективный способ доказательства факта передачи денег мошеннику – записать разговор с ним, в котором он признаёт их получение. В разговоре может идти речь о том, что он взял некую сумму денег в долг, но пока не вернул её.

Важно выполнить ряд приготовлений перед созданием такой аудиозаписи:

  • Перед разговором назвать дату и время звонка.
  • Зафиксировать номера телефона, как входящий, так и исходящий.
  • Указать ФИО и адреса владельцев телефонов.

Запись должна быть качественной, чтобы было слышно всё сказанное. Сказать в разговоре нужно о сумме долга и целее его передачи, дате передачи и озвучить требование вернуть долг в указанный срок.

После разговора необходимо зафиксировать его длительность и точное время окончания. Также придётся составить протокол с расшифровкой разговора и дополнительным описанием деталей общения с должником.

Если с заёмщиком удалось встретиться лично, стоит попросить кого-то снять ваш разговор скрытой камерой. Это будет дополнительным весомым доказательством в суде.

Текстовые доказательства

В современных условиях большинство переписки ведётся в социальных сетях или через СМС. Сохранение сообщений мошенника необходимо для последующего разбирательства в суде. Важно, чтобы СМС и сообщения в соцсетях были отправлены с аккаунта потерпевшего. При предоставлении распечатки переписки в суде, он вправе подать запрос провайдеру для подтверждения её подлинности.Как доказать факт мошенничества?

Важно найти свидетелей переписки. Их показания в суде станут дополнительным подтверждением факта общения со злоумышленником.

В интернете немало профессиональных мошенников. Они действуют на сайтах знакомств, в мессенджерах и социальных сетях. Также нередки случаи мошенничества на сайтах объявлений о продаже товаров.

В любых сделках или передаче денег в долг, знакомому или незнакомому человеку, необходимо проверять его паспортные данные, номер автомобиля и требовать расписку, удостоверяющую факт получения денег и обязательства по их возврату.

Доказательства мошенничества в предпринимательской деятельности

Данный вид мошенничества требует сложного и детального расследования. Изначально важно определить факт преступления и правильно его квалифицировать, поскольку неверная трактовка может привести к уголовному преследованию бизнесмена и наказанию в виде реального тюремного заключения.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 301-39-20

Для определения совершенного преступления финансовую отчётность и бухгалтерские документы предпринимателя подвергнут аудиторской проверке. Если в документах будут доказательства необоснованно взятых на себя обязательств, то это станет главным доказательством совершения преступления. Руководители различных коммерческих организаций знают нюансы законодательства и стараются обеспечить чистоту отчётных документов.

Важный этап анализа документов – проверка договора, который бизнесмен не исполнил, потому что именно на основании этого документа обычно подаётся заявление о мошенничестве. Особое внимание при проверке договора уделяют пунктам о форс-мажорах и иных основаниях для расторжения сделки. Это объясняется тем, что бизнесмены заранее идут на уловку, включая множество таких нюансов в договор, потому что изначально не собираются его исполнять. На основании проверки содержания договора их могут обвинить в мошенничестве.

незаконная выдача кредита

Если же договор не содержит уловок для обмана клиента, специалисты проверят иные аспекты сделки, а именно:

  • Подлинность лицензии, если её использовали для заключения договора.
  • Наличие денег на счёте компании для закупки товара, который бизнесмен обязался поставить по данному договору.
  • Наличие товара или возможности его поставки.

Если хотя бы один из этих аспектов продемонстрирует, что бизнесмен взял деньги, не имея возможности выполнить договор, то доказать умысел на совершение мошенничества будет легко.

Обращение в полицию

Прежде, чем подавать заявление в полицию о мошенничестве, необходимо письменно потребовать у должника вернуть деньги. Для этого нужно отправить требование заказным письмом с уведомлением о его получении. Данное уведомление будет гарантией того, что должник знал о требованиях и отказался их выполнить.

После этого нужно подавать заявление в ОВД. В тексте этого документа необходимо указать:

  • Обстоятельства дела.
  • Когда и где были переданы деньги.
  • Все известные данные подозреваемые.
  • Сколько времени прошло с момента, когда должник обязался вернуть долг.
  • Просительную часть – провести проверку по факту мошенничества.

В случае возврата денег, закон разрешает прекратить дело по соглашению сторон. В ином случае должника вправе привлечь к уголовной ответственности по статье 159 о мошенничестве.Как доказать факт мошенничества?

Однако, если должник сообщит полиции, что деньги не похищал и обяжется вернуть их в будущем, то дело заведено не будет. Но заявителю выдадут отказ в возбуждении дела с обоснованием, в котором будет указано соответствующее обязательство должника. Этот отказ можно использовать при обращении в суд, если должник всё-таки не вернёт деньги.

Обращение в суд

При неудачной попытке привлечь заёмщика к ответственности в полиции, необходимо подавать иск в суд. В исковом заявлении нужно указать все данные истца и ответчика, обстоятельства дела, а также описать все попытки урегулировать конфликт в досудебном порядке.

Также необходимо ходатайствовать о наложении ареста на имущество подсудимого. Узнать о наличии имущества можно с помощью запроса в Росреестр на получение выписки из ЕГРН. Ходатайство удовлетворят, если во время судебного заседания истец заявит об опасениях, что ответчик реализует имущество до вынесения судебного решения.

Важно предоставить суду как можно больше доказательств виновности ответчика, а именно:

  • Аудио и видеозаписи переговоров с должником.
  • Справка телефонных операторов о номерах должника.
  • Нотариально заверенная распечатка переписки.
  • Претензия и уведомление о её получении должником.
  • Отказ полиции в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Дополнительными косвенными доказательствами считаются свидетельские показания.

За рассмотрения иска нужно оплатить госпошлину. Взыскать её сумму впоследствии можно с ответчика, если он проиграет дело. Также есть возможность отсрочить оплату пошлины до вынесения судебного решения. В этом случае ответчик сразу оплатит пошлину.

Сложность доказательства мошенничества напрямую зависит от наличия документальных подтверждений умысла в действиях обвиняемого. Поэтому важно на всех этапах взаимодействия с должником фиксировать переговоры с ним. Это наилучшая гарантия положительного разрешения конфликта, если дело дойдёт до суда.